تعتبر نيجيريا أحد المراكز الرئيسية لعمليات غسيل الأموال ومما يزيد المشكلة تعقيدا هو تباطؤ الحكومة في سد الثغرات الموجودة في نظامها لمكافحة غسيل الأموال.
حيث قامت منظمة المهام المالية (FATF) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعقد اجتماع في 22 يونيو 2001 لمراجعة وتقييم أوضاع الدول المختلفة في عمليات غسيل الأموال تم خلاله إضافة نيجيريا إلى قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال، الأمر الذي ينذر إذا ما استمر على ذلك باحتمال فرض عقوبات اقتصادية عليها.
وتشمل العقوبات الاقتصادية مطالبة البنوك بإعطاء تقارير تفصيلية عن العمليات بداخلها والحد من قدرة البنوك في هذه الدول على إنشاء فروع أجنبية لها.
حيث قامت منظمة المهام المالية (FATF) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعقد اجتماع في 22 يونيو 2001 لمراجعة وتقييم أوضاع الدول المختلفة في عمليات غسيل الأموال تم خلاله إضافة نيجيريا إلى قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال، الأمر الذي ينذر إذا ما استمر على ذلك باحتمال فرض عقوبات اقتصادية عليها.
وتشمل العقوبات الاقتصادية مطالبة البنوك بإعطاء تقارير تفصيلية عن العمليات بداخلها والحد من قدرة البنوك في هذه الدول على إنشاء فروع أجنبية لها.
التسميات
نيجيريا